[디지털투데이 AI공시팀] 반도체 공정용 소재 기업 티씨케이(064760)는 정기주주총회에서 제31기 재무제표 승인과 현금배당 등을 의결했다고 18일 공시했다. 주주총회는 2026년 3월 18일 열렸고, 의결권 행사 기준일은 2025년 12월 31일이다.
티씨케이는 제31기 개별 재무제표에서 자산총계 5676억1700만원, 부채총계 483억1400만원, 자본총계 5193억300만원, 자본금 58억3800만원을 승인받았다. 같은 기간 매출액은 3013억3400만원, 영업이익은 838억8700만원, 당기순이익은 699억300만원이며, 주당순이익은 6138원이다.
회계감사인의 개별 감사의견은 적정으로 제시됐다. 제31기 재무제표 승인 안건은 가결됐다.
배당은 현금배당으로 결의됐다. 보통주 1주당 기말배당금은 1430원이며, 배당금 총액은 159억8656만4880원으로 기재됐다.
임원 선임과 관련해 상근이사 1인, 비상근이사 2인, 사외이사 1인을 선임했다. 선임 후 이사 총수는 4명이며, 사외이사는 1명으로 사외이사 선임 비율은 25%다.
이사 선임 안건에서는 사내이사 카나이켄이치가 신규선임됐고, 사내이사 오창민과 사내이사 사토오아키히코는 재선임됐다. 사외이사 미야자키아츠시도 재선임됐다.
이사보수한도 승인과 감사보수한도 승인 안건은 모두 가결됐다. 정관 변경 승인 안건도 가결로 처리됐다.
종목 시세 정보에 따르면 티씨케이의 주가는 3월 18일 16시 10분 기준 23만6000원이며, 전일 대비 5500원(+2.39%) 상승했다.
최근 실적(2024년 12월 개별 기준)에서 자산총계는 5635억원, 부채총계는 473억원, 자본총계는 5163억원이다. 같은 기간 매출액은 2757억원, 영업이익은 807억원, 당기순이익은 720억원을 기록했다.
티씨케이는 2003년 8월 18일 코스닥 시장에 상장된 기타 비금속 광물제품 제조업체다.
정기주주총회결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
567,617
- 매출액
301,334
- 부채총계
48,314
- 영업이익
83,887
- 자본금
5,838
- 당기순이익
69,903
- 자본총계
519,303
*주당순이익(원)
6,138
나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-
- 부채총계
-
- 영업이익
-
- 자본금
-
- 당기순이익
-
- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정
연결
-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,430
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
15,986,564,880
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
상근이사 1인, 비상근이사 2인,
사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4
사외이사총수
1
사외이사선임비율(%)
25
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1
비상근감사 수
0
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원 수
일괄선임
-
분리선임
-
사외이사가 아닌 감사위원 수
일괄선임
-
분리선임
-
4. 의결권행사기준일
2025-12-31
5. 주주총회일자
2026-03-18
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2026-02-03 주주총회소집결의
2026-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
2026-02-24 주주총회소집공고
2026-02-24 참고서류
2026-03-09 감사보고서 제출
【주주총회 안건 세부내역】
번호
결의구분
회의목적사항
가결여부
의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)
(1)중 의결권 행사 주식수 기준
비고
찬성률(%)
찬성률(%)
반대, 기권 등 비율(%)
1
보통결의
제31기(2025년1월1일~2025년12월31일)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,430원/주)
가결
78.9
96.7
3.3
-
2-1
보통결의
사내이사 카나이 켄이치 선임의 건(신규선임)
가결
80.8
99.1
0.9
-
2-2
보통결의
사내이사 오창민 선임의 건(재선임)
가결
76.2
93.4
6.6
-
2-3
보통결의
사내이사 사토오 아키히코 선임의 건(재선임)
가결
80.9
99.2
0.8
-
2-4
보통결의
사외이사 미야자키 아츠시 선임의 건(재선임)
가결
77.1
94.6
5.4
-
3
보통결의
이사보수한도 승인의 건
가결
81.6
100.0
0.0
-
4
보통결의
감사보수한도 승인의 건
가결
81.6
100.0
0.0
-
5
특별결의
정관 변경 승인의 건
가결
76.0
93.2
6.8
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
카나이
켄이치
1969-08
1년
신규선임
25.07~ 現 도카이카본㈜,
Fine Carbon 사업부장
24.07~25.07 前 도카이카본㈜,
Fine Carbon 사업부 판매부 부장
18.07~24.07 前 Tokai Carbon U.S.A, Inc. CEO
오창민
1965-02
1년
재선임
24.08~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장
20.02~23.11 前 삼성전자재팬㈜, 대표이사
15.12~20.01 前 삼성전자㈜, 상무
사토오
아키히코
1965-07
1년
재선임
23.03~ 現 도카이카본㈜, 집행임원
경영기획부 관장
21.03~23.03 前 도카이카본㈜, 집행임원
재무경리부·정보시스템실 관장
겸 재무경리부장
19.03~21.03 前 도카이카본㈜, 재무경리부장
18.10~19.03 前 도카이카본㈜, 경리부 부부장
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
미야자키 아츠시
1959-06
1
재선임
25.03~
現 (주)티씨케이,
사외이사
20.04~24.03
前 카본블랙협회,
전무이사
13.03~20.03
前 도카이카본㈜,
경영기획실 차장
해당사항 없음
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31
이익배당 기준일
결산배당
-
중간배당
-
분기배당
1분기
-
2분기
-
3분기
-
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