[디지털투데이 김주훈 에디터] 통신장비·반도체 소재 기업 한울소재과학(091440)은 정기주주총회에서 정관 일부 변경과 이사 선임 등 주요 안건을 모두 가결했다고 31일 공시했다. 주주총회는 2026년 3월31일 열렸고, 의결권 행사 기준일은 2025년 12월31일이다.
이번 주총에서는 정관 제3조 본점소재지 변경안을 포함해 신주인수권, 기준일 및 주주명부 작성·비치, 소집지 및 개최 방식, 의결권 대리 행사, 이사 수와 임기, 이사의 의무 및 책임감경, 감사의 직무와 의무, 자기주식 보유 또는 처분 관련 조항 등 정관 변경 안건이 특별결의로 가결됐다. 일부 안건은 의결권 행사 주식 수 기준 찬성률 99.8%로 통과됐다.
임원 선임 안건으로는 임세혁 사내이사 신규선임안이 보통결의로 가결됐다. 임세혁 신임 사내이사의 임기는 3년이며, 주요 경력으로 한울소재과학 부사장과 한울반도체 부사장, 제이케이머트리얼즈 사내이사 이력이 포함됐다.
선임 이후 이사회는 이사 총 8명 중 사외이사 4명으로 사외이사 비율 50%를 유지하게 됐다. 감사는 상근감사 1명 체제다.
이사 보수한도 승인안과 감사 보수한도 승인안도 보통결의로 가결됐다. 보고사항으로는 감사보고와 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고가 포함됐다.
종목 시세 정보에 따르면 한울소재과학의 주가는 3월31일 16시10분 기준 2875원이며, 전일 대비 80원(-2.71%) 하락했다. 한울소재과학은 2008년 2월1일 코스닥시장에 상장된 통신 및 방송 장비 제조업체다.
정기주주총회결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제26기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
98,127
- 매출액
11,362
- 부채총계
54,052
- 영업이익
-15,497
- 자본금
15,422
- 당기순이익
-19,890
- 자본총계
44,075
*주당순이익(원)
-767
나. 연결
- 자산총계
120,408
- 매출액
13,435
- 부채총계
83,829
- 영업이익
-24,599
- 자본금
15,422
- 당기순이익
-36,533
- 자본총계
36,580
*주당순이익(원)
-1,302
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정
연결
적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
- 현물자산의 상세내역
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
중간ㆍ분기배당금
종류주식
기말배당금
중간ㆍ분기배당금
배당금총액(원)
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
종류주식
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
종류주식
배당주식총수 (주)
보통주식
종류주식
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
댓글
0