[디지털투데이 AI공시팀] AI·빅데이터 전문 기업 비투엔(307870)은 최대주주 변경을 수반하는 주식 및 경영권 양수도 계약과 관련해 잔금 지급일정을 연기했다고 24일 공시했다. 이에 따라 거래종결일과 변경예정 최대주주 변경예정일자도 함께 조정됐다.
이번 기재정정의 사유는 잔금 일정 연기에 따른 정정이다. 비투엔은 잔금 지급일을 2026년 3월 24일에서 2026년 4월 1일로 변경했으며, 거래종결일 역시 2026년 4월 1일로 바뀌었다.
계약은 최대주주인 엑스트윈스1호조합과 특수관계인이 보유한 비투엔 기명식 보통주를 스트레지1호조합 외 5인에게 넘기는 내용이다. 양수도 주식수는 보통주 1252만4719주, 1주당 가액은 1447원, 양수도대금은 181억1923만8180원이다.
대금은 계약금 17억원과 잔금 164억1923만8180원으로 구성됐다. 정정 후 잔금은 스트레지1호조합, 더시크릿투자조합1호, 비에이치1호조합, 제이에스1호조합, 트리니티1호조합, 리본이에스지1호조합이 2026년 4월 1일에 지급하는 일정으로 기재됐다.
최대주주 변경과 연계된 제3자배정 유상증자 일정도 함께 조정됐다. 배정대상자는 스트레지1호조합이며, 배정주식수는 보통주 1473만4774주, 납입총액은 74억9999만9966원, 납입예정일은 2026년 4월 1일이다.
변경예정 최대주주는 스트레지1호조합으로, 변경예정일자는 2026년 4월 1일이다. 예정 소유주식수는 1712만4356주, 예정 소유비율은 23.05%로 제시됐다.
종목 시세 정보에 따르면 비투엔의 주가는 3월 24일 16시 10분 기준 1169원이며, 전일 대비 60원(-4.88%) 하락했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 567억원, 부채총계는 226억원, 자본총계는 341억원이다. 같은 기간 매출액은 251억원, 영업손실은 26억원, 당기순손실은 69억원을 기록했다.
비투엔은 2018년 12월 12일 코스닥시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업 업체다.
[기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
정정일자
2026-03-24
1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-11
3. 정정사유
잔금 일정 연기에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목
정정전
정정후
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 엑스트윈스1호 조합 및 최대주주의 특수관계인이 보유 중인 (주)비투엔의 기명식 보통주식을 스트레지 1호 조합외 5인에게 양도하는 '주식 및 경영권 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다.
1. 계약체결일 : 2025년 7월 17일(변경계약일 : 2025년 10월 20일, 2025년 11월 26일, 2025년 12월 10일, 2026년 01월 20일, 2026년 02월 25일)
2. 총 양수도 대금 : 18,119,238,180원
3. 총 양수도 주식수 : 12,524,719주
4. 계약당사자 및 거래내역
1) 양도인
- 엑스트윈스1호 조합 : 9,708,748주(13,106,809,800원)
- (주)엔에스이엔엠 : 1,231,846주(2,192,685,880원)
- (주)비비안 : 1,584,125주(2,819,742,500원)
2) 양수인
- 스트레지 1호 조합 : 2,389,582주(3,225,935,700원)
- 더시크릿 투자조합1호 : 1,231,846주(2,192,685,880원)
- 비에이치 1호조합 : 1,584,125주(2,819,742,500원)
- 제이에스 1호조합 : 2,540,000주
(3,429,000,000원)
- 트리니티 1호조합 : 2,389,583주
(3,225,937,050원)
- 리본이에스지 1호조합 : 2,389,583주(3,225,937,050원)
5. 매매대금 지급일정
1) 계약금 : 1,700,000,000원
- 스트레지 1호 조합 : 322,000,000원
- 더시크릿 투자조합1호 : 200,000,000원
- 비에이치 1호조합 : 200,000,000원
- 제이에스 1호조합 : 326,000,000원
- 트리니티 1호조합 : 326,000,000원
- 리본이에스지 1호조합 : 326,000,000원
- 계약금 지급일 : 2025년 7월 17일
2) 잔금 : 16,419,238,180원
- 스트레지 1호 조합 : 2,903,935,700원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일)
- 더시크릿 투자조합1호 : 1,992,685,880원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일)
- 비에이치 1호조합 : 2,619,742,500원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일)
- 제이에스 1호조합 : 3,103,000,000원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일)
- 트리니티 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일)
- 리본이에스지 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 :2026년 3월 24일)
6. 유상증자에 관한사항
- 증자방식 : 제3자배정 유상증자
- 배정대상자 : 스트레지 1호 조합
- 배정주식수 : 5,392,912주
- 납입총액 : 6,999,999,776원
- 납입예정일 : 2026년 3월 24일
- 기타사항 : 본 계약 완료(잔금지급)와 유상증자 납입을 통해 최대주주가 스트레지 1호 조합으로 변경될 예정입니다.
7. 거래종결일
- 본 양수도 관련하여 최종 거래종결일은 전략적 투자자 및 재무적투자자는 모두 2026년 3월 24일 예정입니다.
8. 기타사항 : 향후 임시주주총회에서 매수인들이 추천한 등기임원을 선임할 예정입니다.
당사의 최대주주인 엑스트윈스1호 조합 및 최대주주의 특수관계인이 보유 중인 (주)비투엔의 기명식 보통주식을 스트레지 1호 조합외 5인에게 양도하는 '주식 및 경영권 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다.
1. 계약체결일 : 2025년 7월 17일(변경계약일 : 2025년 10월 20일, 2025년 11월 26일, 2025년 12월 10일, 2026년 01월 20일, 2026년 02월 25일, 2026년 03월 24일)
2. 총 양수도 대금 : 18,119,238,180원
3. 총 양수도 주식수 : 12,524,719주
4. 계약당사자 및 거래내역
1) 양도인
- 엑스트윈스1호 조합 : 9,708,748주(13,106,809,800원)
- (주)엔에스이엔엠 : 1,231,846주(2,192,685,880원)
- (주)비비안 : 1,584,125주(2,819,742,500원)
2) 양수인
- 스트레지 1호 조합 : 2,389,582주(3,225,935,700원)
- 더시크릿 투자조합1호 : 1,231,846주(2,192,685,880원)
- 비에이치 1호조합 : 1,584,125주(2,819,742,500원)
- 제이에스 1호조합 : 2,540,000주
(3,429,000,000원)
- 트리니티 1호조합 : 2,389,583주
(3,225,937,050원)
- 리본이에스지 1호조합 : 2,389,583주(3,225,937,050원)
5. 매매대금 지급일정
1) 계약금 : 1,700,000,000원
- 스트레지 1호 조합 : 322,000,000원
- 더시크릿 투자조합1호 : 200,000,000원
- 비에이치 1호조합 : 200,000,000원
- 제이에스 1호조합 : 326,000,000원
- 트리니티 1호조합 : 326,000,000원
- 리본이에스지 1호조합 : 326,000,000원
- 계약금 지급일 : 2025년 7월 17일
2) 잔금 : 16,419,238,180원
- 스트레지 1호 조합 : 2,903,935,700원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일)
- 더시크릿 투자조합1호 : 1,992,685,880원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일)
- 비에이치 1호조합 : 2,619,742,500원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일)
- 제이에스 1호조합 : 3,103,000,000원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일)
- 트리니티 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일)
- 리본이에스지 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 :2026년 4월 1일)
6. 유상증자에 관한 사항
- 증자방식 : 제3자배정 유상증자
- 배정대상자 : 스트레지 1호 조합
- 배정주식수 : 14,734,774주
- 납입총액 : 7,499,999,966원
- 납입예정일 : 2026년 4월 1일
- 기타사항 : 본 계약 완료(잔금지급)와 유상증자 납입을 통해 최대주주가 스트레지 1호 조합으로 변경될 예정입니다.
7. 거래종결일
- 본 양수도 관련하여 최종 거래종결일은 전략적 투자자 및 재무적투자자는 모두 2026년 4월 1일 예정입니다.
8. 기타사항 : 향후 임시주주총회에서 매수인들이 추천한 등기임원을 선임할 예정입니다.
3. 변경예정 최대주주
- 변경 예정일자
2026-03-24
2026-04-01
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
1. 계약 당사자
-양도인
엑스트윈스 1호 조합외 2인
회사와의 관계
최대주주 및 최대주주의 특수관계인
-양수인
스트레지 1호 조합외 5인
회사와의 관계
2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
12,524,719
1주당 가액(원)
1,447
양수도 대금(원)
18,119,238,180
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 엑스트윈스1호 조합 및 최대주주의 특수관계인이 보유 중인 (주)비투엔의 기명식 보통주식을 스트레지 1호 조합외 5인에게 양도하는 '주식 및 경영권 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다.
1. 계약체결일 : 2025년 7월 17일(변경계약일 : 2025년 10월 20일, 2025년 11월 26일, 2025년 12월 10일, 2026년 01월 20일, 2026년 02월 25일, 2026년 03월 24일)
2. 총 양수도 대금 : 18,119,238,180원
3. 총 양수도 주식수 : 12,524,719주
4. 계약당사자 및 거래내역
1) 양도인
- 엑스트윈스1호 조합 : 9,708,748주(13,106,809,800원)
- (주)엔에스이엔엠 : 1,231,846주(2,192,685,880원)
- (주)비비안 : 1,584,125주(2,819,742,500원)
2) 양수인
- 스트레지 1호 조합 : 2,389,582주(3,225,935,700원)
- 더시크릿 투자조합1호 : 1,231,846주(2,192,685,880원)
- 비에이치 1호조합 : 1,584,125주(2,819,742,500원)
- 제이에스 1호조합 : 2,540,000주
(3,429,000,000원)
- 트리니티 1호조합 : 2,389,583주
(3,225,937,050원)
- 리본이에스지 1호조합 : 2,389,583주(3,225,937,050원)
5. 매매대금 지급일정
1) 계약금 : 1,700,000,000원
- 스트레지 1호 조합 : 322,000,000원
- 더시크릿 투자조합1호 : 200,000,000원
- 비에이치 1호조합 : 200,000,000원
- 제이에스 1호조합 : 326,000,000원
- 트리니티 1호조합 : 326,000,000원
- 리본이에스지 1호조합 : 326,000,000원
- 계약금 지급일 : 2025년 7월 17일
2) 잔금 : 16,419,238,180원
- 스트레지 1호 조합 : 2,903,935,700원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일)
- 더시크릿 투자조합1호 : 1,992,685,880원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일)
- 비에이치 1호조합 : 2,619,742,500원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일)
- 제이에스 1호조합 : 3,103,000,000원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일)
- 트리니티 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 : 2026년 4월 1일)
- 리본이에스지 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 :2026년 4월 1일)
6. 유상증자에 관한 사항
- 증자방식 : 제3자배정 유상증자
- 배정대상자 : 스트레지 1호 조합
- 배정주식수 : 14,734,774주
- 납입총액 : 7,499,999,966원
- 납입예정일 : 2026년 4월 1일
- 기타사항 : 본 계약 완료(잔금지급)와 유상증자 납입을 통해 최대주주가 스트레지 1호 조합으로 변경될 예정입니다.
7. 거래종결일
- 본 양수도 관련하여 최종 거래종결일은 전략적 투자자 및 재무적투자자는 모두 2026년 4월 1일 예정입니다.
8. 기타사항 : 향후 임시주주총회에서 매수인들이 추천한 등기임원을 선임할 예정입니다.
-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오
3. 변경예정 최대주주
스트레지 1호 조합
-변경 예정일자
2026-04-01
-예정 소유주식수(주)
17,124,356
-예정 소유비율(%)
23.05
4. 계약일자
2025-07-17
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2.계약 내역 중 1주당 가액(원)은 양수도 대금(원)을 양수도 주식수(주)로 나눈 수치입니다.
- 최대주주 변경과 관련한 잔금지급 및 주식 이전완료와 동시에 유상증자 납입이 완료시 최대주주 변경 관련 공시를 진행할 예정입니다.
- 상기 양수도 대금 및 지급 일정 등 매매조건은 계약 당사들간 상호 합의에 따라 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시
2026-03-11 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
[세부변경내역]
성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고
주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)
엑스트윈스1호 조합
변경전 최대주주
9,708,748
19.11
(주)엔에스이엔엠
변경전 최대주주의 특수관계인
1,231,846
2.42
(주)비비안
변경전 최대주주의 특수관계인
1,584,125
3.12
스트레지 1호 조합
변경예정 최대주주
17,124,356
23.05
[변경예정 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]
1. 조합명
스트레지 1호 조합
2. 설립연월
2015-10-29
3. 조합의 최다출자자
김용휘
- 조합에 대한 출자지분율(%)
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