캄보디아 프놈펜 인근 범죄단지인 태자단지의 모습. 연합뉴스
멕시코 최대 마약조직으로 꼽히는 시날로아 카르텔이 캄보디아에서 가상화폐를 이용해 자금을 세탁하다 적발됐다.
연합뉴스 보도에 따르면 22일(현지시간) AP통신은 미어스 비릿 캄보디아 마약퇴치위원회(NACD) 사무총장이 자국에서 시날로아 카르텔과 연계된 것으로 추정되는 가상화폐 약 700만달러(약 97억원)를 압수했다고 밝혔다.
캄보디아 마약 단속 경찰은 미국 마약단속국(DEA)과 공조해 지난 1일부터 5일까지 수도 프놈펜과 인근 깐달주의 4곳을 단속했다. 이 과정에서 마약 제조 실험실과 보관 시설을 찾아내 관련자 여러 명을 체포하고 가상화폐와 함께 200㎏ 이상의 마약, 마약 제조에 쓰이는 전구체 화학물질 1t 이상을 압수했다.
주캄보디아 미국대사관도 성명을 내고 캄보디아 당국과 DEA 뉴저지 지부의 공조로 “시날로아 카르텔을 대신해 가상화폐를 세탁하던 현지 조직을 성공적으로 적발했다”고 밝혔다.
캄보디아는 미얀마·라오스·태국 접경지역인 골든트라이앵글에서 생산되는 마약이 유통되는 주요 경유지 가운데 하나다. 최근 수년간 미얀마와 함께 세계적인 범죄단지인 온라인 사기 작업장이 밀집한 국가로 떠오르면서 가상화폐를 이용한 사기와 돈세탁도 확산하고 있다.
미국 재무부는 지난해 5월 캄보디아 금융회사 후이원(후이왕) 그룹을 제재했다. 온라인 사기로 벌어들인 가상화폐 3600만달러(약 500억원)와 북한이 해킹으로 탈취한 가상화폐 최소 3700만달러(약 514억원)를 포함해 최소 40억달러(약 5조5500억원)의 불법 자금을 세탁한 혐의였다.
지난해 10월에는 미국과 영국 정부가 캄보디아 범죄단지의 배후로 지목된 프린스그룹과 천즈 회장을 사기 및 가상화폐를 이용한 자금세탁 등의 혐의로 제재하고 관련 비트코인 약 140억달러(약 19조4000억원)를 압수했다.
시날로아 카르텔은 할리스코 신세대 카르텔(CJNG)과 함께 멕시코의 양대 마약 카르텔로 꼽힌다. 도널드 트럼프 미국 행정부는 이들 조직을 외국 테러단체로 지정했다.
영문번역(English Translation)
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