[디지털투데이 김주훈 에디터] AI 기반 장기 재생 플랫폼 기업 로킷헬스케어(376900)는 31일 정기주주총회에서 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인안을 포함한 주요 안건을 가결했다고 31일 공시했다. 주주총회일자는 2026년 3월 31일이며, 의결권행사기준일은 2025년 12월 31일이다.
이번 주총에서는 전자증권제도 도입과 주식사무 조항 변경을 위한 정관 일부 개정안이 특별결의로 통과됐다. 자본조달과 보상제도 관련 조항 변경, 주주총회 운영 및 의결권 행사방식 조항 변경, 상법 개정에 따른 지배구조 및 감사기구 관련 조항 변경을 위한 정관 개정안도 모두 가결됐다.
사외이사 선임 안건으로는 정철화와 김선욱이 각각 신규 사외이사로 선임됐다. 선임 이후 이사 총수는 4명, 사외이사는 2명으로 사외이사 선임 비율은 50%이며, 비상근 감사는 1명이다.
보수 관련 안건도 의결됐다. 이사의 보수한도 승인안과 감사의 보수한도 승인안이 각각 가결됐고, 임원퇴직금규정 일부 변경안도 통과됐다.
또 주식매수선택권 부여안이 특별결의로 가결됐다. 각 안건은 의결권행사주식수 기준 찬성률이 98% 이상으로 집계됐다.
종목 시세 정보에 따르면 로킷헬스케어의 주가는 3월 31일 16시 10분 기준 12만4800원이며, 전일 대비 4900원(-3.78%) 하락했다.
로킷헬스케어는 2025년 5월 12일 코스닥시장에 상장된 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업체다.
정기주주총회결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
47,221
- 매출액
13,386
- 부채총계
39,777
- 영업이익
-3,159
- 자본금
7,831
- 당기순이익
-5,348
- 자본총계
7,444
*주당순이익(원)
-417
나. 연결
- 자산총계
55,029
- 매출액
26,247
- 부채총계
43,775
- 영업이익
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