[디지털투데이 AI공시팀] AI 기반 재활의료기기 전문 업체 네오펙트(290660)가 정기주주총회에서 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인 등 안건을 의결했다고 25일 공시했다.
네오펙트는 2026년3월25일 열린 정기주주총회에서 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 가결했다. 회계감사인의견은 개별과 연결 모두 적정으로 제시됐다.
정관 일부 변경 가운데 상호변경과 추진사업 관련 사업목적 추가 및 문구 정비, 이사 보수한도 변경, 효력 발생 시점 명시 안건은 모두 가결됐다. 다만 액면병합에 따른 1주당 액면가액 변경(500원에서 2500원) 안건은 부결됐다.
이사 선임과 관련해서는 사내이사 2명을 신규로 선임했다. 이현은 임기 3년으로 선임됐고, 주요 경력은 에스앤씨솔루션 이사로 기재됐다.
류철호도 임기 3년의 사내이사로 신규 선임됐다. 주요 경력은 Cossbelle CFO로 안내됐다.
임원 선임 이후 이사회는 이사 총수 6명, 사외이사 총수 2명으로 사외이사 선임 비율은 33%다. 감사는 비상근감사 1명 체제로 정리됐다.
주주총회에서는 이사의 보수한도 승인과 감사의 보수한도 승인 안건도 가결됐다. 아울러 임원퇴직금규정 지급규정 일부 개정과 주식매수선택권 부여 안건 역시 통과됐다.
사업목적 추가 항목에는 산업용 로봇과 전기 자동제어반 등 제조업, 의료기기 도소매 및 무역업, 의학 연구개발업, 디지털 헬스케어 제품 및 서비스 개발·제조·판매업, 원격의료사업, 건강관리서비스업 등이 포함됐다. 인공지능과 가상현실, 증강현실 관련 제품 및 서비스 개발·공급업도 추가됐다.
종목 시세 정보에 따르면 네오펙트의 주가는 3월25일16시10분 기준 1429원이며, 전일 대비 223원(-13.50%) 하락했다.
최근 실적(2024년12월 연결 기준)에서 자산총계는 724억원, 부채총계는 341억원, 자본총계는 383억원이다. 같은 기간 매출액은 211억원, 영업손실은 24억원, 당기순손실은 15억원으로 집계됐다.
네오펙트는 2018년11월28일 코스닥시장에 상장된 의료용 기기 제조업체다.
정기주주총회결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제16기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
74,466
- 매출액
3,894
- 부채총계
16,469
- 영업이익
-4,331
- 자본금
37,876
- 당기순이익
-17,989
- 자본총계
57,996
*주당순이익(원)
-363
나. 연결
- 자산총계
77,791
- 매출액
16,052
- 부채총계
24,614
- 영업이익
-2,902
- 자본금
37,876
- 당기순이익
-12,305
- 자본총계
53,177
*주당순이익(원)
-218
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정
연결
적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금ㆍ현물배당
- 현물자산의 상세내역
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
중간ㆍ분기배당금
종류주식
기말배당금
중간ㆍ분기배당금
배당금총액(원)
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
종류주식
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
종류주식
배당주식총수 (주)
보통주식
종류주식
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
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